usdt自动充提教程网(www.6allbet.com):3个月洗钱32亿 警破水房逮15人

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警方查扣到电脑17台、行动电话81支、中国银行转帐U盾115个及洗钱帐册等赃证物。(林郁平摄)

24岁李姓男子涉嫌在高雄谋划洗钱水房,专门帮「九州娱乐城」等大型赌钱网站的赌金,及「假博弈,真诈财」网站洗钱,转帐至中国的人头帐户。刑事局将李嫌等15名成员逮捕到案,初估该洗钱水房建立3个半月以来,洗钱金额高达32亿多元。警讯后,依赌钱及洗钱罪嫌送办;因诈欺罪遭判刑3年6月定谳的李嫌则解送归案,另14人检方讯后以3至5万元交保,检警并扩大追查幕后主嫌及非法赌钱网站中。

警方观察,李嫌曾当过诈团车手,他被公布通缉后,险些每周都收到来自中国的包裹,怀疑是中国银行人头帐户及转帐U盾,专门用来洗钱,立即由刑事局与高雄市警方组成专案小组报请雄检指挥侦办。

检警发现,该批中国人头帐户的U盾,都集中在高雄市小港区一处社区大楼内使用,日前执行搜索,在5楼及9楼查获两处水房据点,就地查扣U盾115个及洗钱帐册等赃证物,逮捕李嫌等15人。

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李嫌虽声称自己从去年10月建立水房,帮九州等3、4个赌钱网站处置赌资,但因每个U盾需破费近万台币,警方研判李没有实力,幕后应该另有金主操控。

警方发现,该水房还替成吉思汗娱乐城等假博弈,真诈财网站洗钱,成吉思汗娱乐城常恶意拖欠玩家赌赢款子,或赢钱后要玩家先缴代操费等名义举行诈骗。

警方指出,该水房只能算是「小车」,单日洗钱最高约人民币2000万,平均每月转帐到中国「中车」的人头帐户约2亿人民币,建立3个多月来经手洗钱7.5亿人民币,约台币32亿多元。最顶层的「大车」再以泰达币等虚拟钱币洗钱,台湾水房则抽万分之1.5酬劳,造孽赢利约5000多万元。

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